Piden investigar a SBS por Comunicore
Congreso. bancada nacionalista presenta moción de orden del día. Advierten que Unidad de Inteligencia Financiera no detectó el irregular cobro de cheques, pero SBS dice que no actúa de oficio.La bancada nacionalista presentó una moción de orden del día para solicitar la formación de una comisión que investigue las razones por las cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no detectó el cobro de varios cheques de la cuenta que la empresa Comunicore tenía en dos bancos locales.
En total, el monto cobrado ascendió a S/.16 millones, dinero que fue retirado de los bancos por unas 30 personas reclutadas solo para este cometido. El legislador nacionalista José Maslucán advirtió que la Unidad de Inteligencia Financiera hasta el momento no ha emitido ningún informe al respecto, pese a ser la dependencia especializada para detectar grandes transferencias de dinero y la lucha contra el lavado de activos
“Mantiene una pasiva y extraña actitud frente a estos hechos en que se obligaba a modestos ciudadanos a entregar el dinero producto del cobro”, señaló
SBS no actúa de oficio
Frente a este pedido de investigación, en la oficina de prensa de la SBS informaron que la entidad no emitiría ningún comunicado al respecto; sin embargo, aclararon que la institución no actúa de oficio, sino en función a un informe que los bancos envían sobre “operaciones sospechosas”.
Ese reporte es analizado y si se encuentran indicios, entonces se elabora un informe de inteligencia que es remitido al Ministerio Público, institución a la que le corresponde judicializar el caso.
La SBS enfatizó que por una cuestión de confidencialidad y apego a la ley, no le corresponde revelar a quién investiga.
Claves
Defiende. El congresista Isaac Mekler, vocero de Solidaridad Nacional, sostuvo que la denuncia periodística sobre el caso Comunicore no involucra al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Irregular. Sin embargo no pudo justificar las irregularidades del cobro de cheques y se limitó a señalar que Comunicore no es una “empresa fantasma”, ya que opera desde 1995, y que ha realizado operaciones con el Ministerio de Transportes.
